استهدفت الحسابات البنكية الضخمة.. الضرائب تتحرك لمراقبة المعاملات غير المصرح بها وتلزم المخالفين بتبرير مداخيلهم
بدأت مصالح المراقبة بالمديرية العامة للضرائب حملة واسعة لإشعار آلاف الأشخاص الذين يملكون أموالًا كبيرة ويجرون معاملات عقارية وتجارية، لكنهم لم يسجلوا بعد لدى الإدارة الضريبية ولم يحصلوا على رقم التعريف ICE.
وتركز هذه الإشعارات على فئات تمارس أنشطة مثل بيع السيارات المستعملة، كراء وبيع العقارات، التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، إضافة إلى تجارة مستحضرات التجميل، خصوصاً أولئك الذين لم يستفيدوا من فرصة التسوية الطوعية السابقة.
ويُطلب من المعنيين تقديم تبريرات مفصلة لمداخيلهم ونفقاتهم، مع وثائق تثبت مصدر الأموال، سواء كانت في حساباتهم أو في حسابات أقاربهم، حيث إن بعض هذه النفقات تفوق 3 ملايين درهم سنوياً.
وبموجب القانون، يمكن لمصالح الضرائب فحص الوضعية المالية لهؤلاء الأشخاص ومنحهم رقم التعريف ICE قبل تقدير دخلهم السنوي، مع منحهم مهلة 30 يوماً لتقديم الوثائق بعد تلقي إشعار رسمي.
وتهدف هذه العملية إلى تتبع الأموال غير المصرح بها، وضمان مساهمة الجميع في النظام الضريبي بعدل وشفافية.
