تجري مصالح الجمارك تحقيقات واسعة حول شبكات يُشتبه في تورطها في إنشاء شركات وهمية واستعمال مستوردين صوريين لتنفيذ عمليات استيراد مشبوهة بمبالغ مالية كبيرة، خصوصاً في مجالات النسيج والتجهيزات الكهربائية والأدوات المنزلية.
وحسب المعطيات الأولية، فقد تم تسجيل هذه الشركات بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالنشاط التجاري الفعلي، حيث يستغل القائمون الحقيقيون عليها أوضاعاً اجتماعية هشة لبعض الأفراد من أجل تمرير صفقات استيراد ضخمة، خاصة من السوق الصينية.
كما أظهرت عمليات المراقبة وجود فروقات كبيرة بين القيم المصرح بها لدى الجمارك والأسعار الحقيقية للسلع المستوردة، ما يرجح وجود تلاعبات تهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية المستحقة. وواجهت فرق التفتيش صعوبات في تحديد هوية المسؤولين الفعليين عن هذه الشركات بسبب معطيات وعناوين غير دقيقة أو مضللة.
وتواصل الجمارك، بتنسيق مع مصالح الضرائب والسجل التجاري، تحقيقاتها لتعقب المتورطين المحتملين، في وقت تشير فيه المعطيات إلى لجوء بعض هذه الشركات إلى التصفية أو الاختفاء مباشرة بعد انكشاف أنشطتها المشبوهة.
