المغرب ضمن لائحة تشديد مراقبة غسيل الأموال

قامت مؤسسة العمل المالي بإضافة المغرب الى لائحة تشديد  مراقبة السيولة الواردة المتجهة لغسيل الاموال و تمويل الارهاب، إضافة إلى جزر الكايمان و بوركينا فاسو و السينغال مما يرفع مجموع الدول في اللائحة إلى 15 دولة.

وحسب صحيفة  “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإضافة المغرب إلى لائحة الدول التي تشكل جنة لمهربي الأموال وتبييضها، نظرا للقوانين المحلية المغربية لمعالجة مشكل غسيل الاموال.

وتعد مجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة،  وتتركز جهودها في محاربة غسل الأموال وانتشار التسلح وتمويل الإرهاب.