أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح الخميس، ستة أشخاص على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال.
وانطلقت التحقيقات بناءا على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما حاول المتهم الرئيسي تحويل مبلغ 162 ألف يورو إلى الدرهم المغربي، مستغلا حملة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الأموال ذات مصدر غير مشروع، يعتقد أنه مرتبط بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات.
وخلال العملية، تم تفتيش مقرين تابعين لصاحب مكتب صرف العملات، الذي جرى وضعه رهن الحراسة النظرية مع بقية المتهمين، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن تفاصيل الشبكة وتحديد جميع المتورطين.
Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks
You really make it seem really easy along with your presentation however I in finding this matter to be actually one thing which I feel I would never understand. It sort of feels too complex and extremely broad for me. I am taking a look forward to your next publish, I¦ll try to get the dangle of it!
I do not even understand how I finished up right here, but I thought this put up used to be great. I do not recognise who you are but certainly you are going to a famous blogger when you aren’t already 😉 Cheers!
You made some nice points there. I looked on the internet for the subject matter and found most people will consent with your website.
I am only writing to let you know what a impressive experience my wife’s child had reading through your blog. She came to understand too many details, most notably how it is like to possess an amazing teaching heart to get other people without problems thoroughly grasp some complicated topics. You truly exceeded her desires. Many thanks for delivering these useful, trustworthy, edifying and also unique tips on that topic to Jane.