اختلاس ضخم بطنجة.. سقوط شبكة استولت على 240 مليون سنتيم من وكالة بنكية
أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الأمن بولاية طنجة، مؤخرًا، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في جريمة اختلاس وتبديد أموال زبائن من وكالة بنكية بالمدينة، قدرت قيمتها بـ 240 مليون سنتيم.
وتم وضع المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهم قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، جاء كشف هذه العملية عقب تدقيق داخلي بالوكالة البنكية المعنية، وذلك بعد تلقي شكاوى من زبائن لاحظوا عمليات سحب غير مبررة من حساباتهم.
وأسفر التحقيق الداخلي عن اكتشاف تحويلات مالية غير قانونية استهدفت حسابات شركات ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، حيث تم تحويل مبالغهم إلى حسابات أخرى بطرق غير مشروعة.
وفور اكتشاف هذه التلاعبات، قام مدير الوكالة بإخطار الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، والتي أوفدت مفتشين ماليين لإجراء تحقيق شامل.
وأظهرت مراجعة الكشوفات وجود عدة تحويلات مالية غير قانونية، مما دفع المؤسسة إلى تقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناءا على الشكاية والتقرير الصادر عن مفتشي البنك، أمر الوكيل العام لدى استئنافية طنجة بفتح تحقيق في الواقعة.
وأسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف أحد الموظفين المسؤولين عن صندوق الودائع داخل الوكالة البنكية، والذي أقر بضلوعه في الاختلاس بعد مواجهته بالأدلة الدامغة.
كما كشف عن هوية شريكيه المحتملين، وهما مستخدم آخر بالوكالة وفتاة، حيث تم اعتقالهما ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
وتواصل السلطات الأمنية تحرياتها لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية، وتحديد ما إذا كان هناك أطراف أخرى متورطة في هذه العملية التي هزت الأوساط المصرفية بالمدينة.
Good write-up, I am regular visitor of one¦s site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.
I am now not certain the place you’re getting your information, however good topic. I must spend a while finding out much more or figuring out more. Thank you for wonderful info I used to be looking for this info for my mission.
This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!
Sweet internet site, super pattern, very clean and utilise pleasant.
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!