كشفت السلطات الهولندية عن شبكة نصب معقدة يديرها مواطن مغربي وزوجته الهولندية، بمساعدة أقارب وعاملين آخرين، حيث احتالت على مئات الضحايا عبر شركة تنظيف مجاري، محققة أرباحا طائلة بطرق احتيالية.
وأوضحت النيابة العامة أن الشبكة كانت تفرض أسعارا مبالغا فيها مقابل أعمال بسيطة، ما دفع العديد من العملاء لتقديم شكاوى ضدها.
ولضمان ظهور الشركة في صدارة نتائج البحث على الإنترنت وكسب ثقة الضحايا، دفعت الزوجة مبالغ طائلة لشركة “غوغل”، مما منحها مصداقية زائفة.
وخلال ثلاث سنوات، نجحت الشبكة في جمع 35 مليون يورو، حيث نقلت الأموال عبر حسابات في بنوك بلغارية إلى شركات وهمية، قبل أن يتم تهريبها إلى المغرب.
كما أشارت التحقيقات إلى أن العاملين بالشركة كانوا مجبرين على المشاركة في العمليات الاحتيالية تحت التهديد.
وبحسب النيابة العامة الهولندية، فقد فر زعيم الشبكة وزوجته إلى المغرب بأموال ضخمة، فيما تعمل السلطات على ملاحقتهما قانونيا.
وفي إطار التصدي لهذه الجريمة المالية، قررت وزارة العدل الهولندية مصادرة أصول المتورطين، مع ترقب صدور الأحكام القضائية قريبا.
